About this role
Kluczowe obowiązki:
• Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu • Otwieranie case’ów manualnych zgodnie z wymogami wewnętrznych procedur • Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla • Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych • Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy • Koordynacja i prowadzenie kontroli w procesach zakładania case'ów manualnych w celu minimalizacji ryzyka • Tworzenie raportów, statystyk, analiz niezbędnych do prawidłowego zarządzania analizami alertów • Wsparcie w procesie wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych • Pomoc w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności
Wymagania:
• Minimum czteroletnie doświadczenie w analizach AML/KYC • Znajomość regulacji związanych z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy • Wykształcenie wyższe • Umiejętność pracy zespołowej • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie • Dobra znajomość języka angielskiego • Zdolności analityczne • Umiejętność podejmowania decyzji • Doskonałe zdolności komunikacyjne (pisemne i werbalne) • Umiejętność przygotowywania i prowadzenia prezentacji
Citi Handlowy oferuje: Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak:
• Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. • Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach. • Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach. • Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę. • Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego). • Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach. • Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne. • Dodatkowy dzień wolny na wolontariat. • Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat). • Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online.
• Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej. • Specjalne oferty i zniżki dla pracowników. • Skopiuj i wklej poniższy adres URL do nowej zakładki w przeglądarce internetowej, aby wyświetlić wyciąg z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy: https://www.citibank.pl/poland/files/ZUZP-KeyProvisions-CitiHandlowy_05012025.pdf W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w którym każdy może czuć się swobodnie i być po prostu sobą. Naszym celem jest budowanie środowiska, które inspiruje, motywuje i daje przestrzeń do pełnej samorealizacji. Brzmi jak miejsce dla Ciebie? Aplikuj i odkryj, jak wiele potrafisz. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów: https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf
------------------------------------------------------ Job Family Group: Compliance------------------------------------------------------ Job Family: AML Execution------------------------------------------------------ Time Type: Full time------------------------------------------------------ Primary Location Full Time Salary Range: 151 920,00 zł - 258 680,00 zł------------------------------------------------------ Most Relevant Skills Analytical Thinking, Credible Challenge, Digital Skills (Including AI), Laws and Regulations, Planning and Organizing, Process Execution, Referral and Escalation, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.------------------------------------------------------ Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.