About this role
TRANSPORTES DE CARGA EXTREMO S.A.S se encuentra en la busqueda de un profesional idoneo para liderar y asegurar la correcta gestion del riesgo y la transparencia en nuestras operaciones.
Responsabilidades Principales
- Garantizar la implementacion, ejecucion y mejora continua del Sistema de Autocontrol y Gestion del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo SAGRILAFT y del Programa de Transparencia y Etica Empresarial PTEE.
- Elaborar y presentar los reportes regulatorios obligatorios ante la Superintendencia de Transporte y la UIAF a traves de la plataforma SIREL, cumpliendo estrictamente con los plazos legales. -Disenar y actualizar la matriz de riesgos de la compania, identificando factores de vulnerabilidad en la cadena de suministro, transportadores, clientes y proveedores.
- Coordinar la debida diligencia basica e intensiva y la verificacion en listas restrictivas OFAC, ONU, etc. de los terceros vinculados a la operacion de transporte.
- Liderar planes