About this role
Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque et de l'Assurance au sein du Groupe Linking Talents vousaccompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vousproposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vosattentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'unecollaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutementréussi.
Rattaché(e) au Responsable Sécurité Financière et au Directeur dela Conformité, l'Analyste KYC Senior contribue activement audispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et lefinancement du terrorisme (LCB-FT).MISSIONS PRINCIPALES
- Analyser et instruire les dossiers KYC à haut risque dans le cadredes entrées en relation et des revues périodiques ;
- Traiter les alertes issues du filtrage des bases clients et tiersvia l'outil dédié, et veiller quotidiennement à son bonfonctionnement ;
- Apporter un support technique à l'équipe KYC de premier niveauet/ou au Front Office sur des problématiques complexes ;
- Émettre des avis conformité sur des sujets liés au KYC ;
- Préparer et animer les Comités KYC ;
- Mettre à jour la documentation et les questionnaires internes ;
- Gérer les demandes des correspondants bancaires ;
- Contribuer à la mise en oeuvre et à l'évolution du dispositifLCB-FT (procédures, cartographie des risques, optimisation desprocessus) ;
- Participer aux projets IT liés à l'évolution des outils deconformité ;
- Contribuer aux reportings internes et réglementaires ;
- Assurer une veille réglementaire sur les thématiques KYC/LCB-FT;
- Préparer et animer des actions de formation sur le KYC ;
- Assurer un reporting régulier de ses activités.MISSIONS COMPLÉMENTAIRES
- Participer aux relations avec TRACFIN en qualité de Déclarant.
Titulaire d'un Master 2 juridique/conformité, droit pénal etfinancier, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience sur un postesimilaire. Nous recherchons idéalement un profil disposant d'une solideexpérience au sein d'une banque CIB, avec une bonne maîtrise desactivités de correspondance bancaire et de Trade Finance. Uneexposition à un environnement Fintech serait également un atoutsignificatif.