About this role
Tus responsabilidades clave
- Colaborar en la preparación de presentaciones y en la ejecución de proyectos de consultoría en materia de Forensic, Investigations & Compliance Apoyar en la búsqueda y análisis de información de diversas fuentes (redes sociales, servidores, etc.) para obtener datos relevantes que faciliten la ejecución de proyectos.
- Participar en el diseño, evaluación e implementación de Programas de Cumplimiento.
- Colaborar en proyectos de investigación relacionados con fraude, corrupción y delitos económicos.
- Desarrollar análisis de datos para identificar patrones de comportamiento inusuales que puedan indicar actividades sospechosas.
- Contribuir en el desarrollo de matrices de riesgo de integridad, definiendo controles y métricas asociadas al cumplimiento.
- Comprender la industria de los clientes atendidos y los riesgos específicos asociados a su operación.
- Participar en revisiones especiales de cuentas contables para garantizar la transparencia y cumplimiento.
- Calificaciones: Estudiante de ultimo año o recien egresado, de las carreras: Ingenieria Comercial, Contabilidad, Ingeniería en Control de Gestión, Ingeniería Civil Industrial, Estadística o carreras afines.
- Conocimiento en Excel intermedio - avanzado Nivel de ingles intermedio - avanzado (Deseable)