About this role
**Objectif de la mission**Renforcer l’équipe chargée des revues périodiques des clients classés à risque élevé et moyen. Assurer la mise à jour des dossiers, documenter les analyses et préparer les recommandations pour validation, conformément aux procédures internes et au cadre réglementaire suisse applicable.**Responsabilités principales*** Réaliser les revues KYC du portefeuille attribué et suivre les échéances prévues en novembre et décembre.* Vérifier l’identité des clients, les ayants droit économiques, les structures de détention et la validité des pièces justificatives.* Actualiser le profil client : activité professionnelle, situation patrimoniale, origine de la fortune (*Source of Wealth*) et origine des fonds (*Source of Funds*).* Examiner la cohérence des transactions avec le profil et l’activité attendue du client.* Effectuer ou actualiser les contrôles relatifs aux personnes politiquement exposées (PEP), aux sanctions et aux informations défavorables, puis analyser les résultats pertinents.* Réévaluer la classification du risque et documenter toute proposition de modification.* Obtenir les informations manquantes auprès des gestionnaires de relation et assurer le suivi des demandes.* Rédiger une conclusion motivée et soumettre les dossiers aux instances de validation compétentes.* Escalader les anomalies et les situations sensibles à Compliance selon les procédures internes.**Approche selon le niveau de risque*** **High Risk :** conduire une analyse approfondie des facteurs de risque, de l’origine de la fortune et des fonds, des structures complexes et des opérations inhabituelles ; documenter les clarifications complémentaires et préparer les validations requises.* **Medium Risk :** réaliser une revue proportionnée aux risques identifiés, actualiser les informations et justificatifs, et signaler tout élément justifiant un examen renforcé ou une reclassification.**Profil recherché*** Expérience confirmée en KYC, AML ou revues périodiques, idéalement en banque privée suisse.* Bonne connaissance du cadre suisse de lutte contre le blanchiment d’argent et des obligations de diligence bancaire.* Capacité à analyser des patrimoines internationaux et des structures de détention complexes.* Excellentes capacités rédactionnelles, rigueur et jugement analytique.* Autonomie, respect de la confidentialité et aptitude à travailler dans des délais courts.* Français et anglais professionnels* Disponibilité durant novembre et décembre 2026\.j4id10439648jm j4it1042jm j4iy26jm