About this role
Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité, Gestion et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.
Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiersde la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans laréalisation de vos projets professionnels en vous proposant desoffres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nosconsultants sont animés par le souhait d'une collaborationsatisfaisante sur le long terme, gage d'un recrutement réussi. Notre client, prestataire de services de paiement, recherche unanalyste KYB/KYC pour un CDD de 6 mois.En tant qu'Analyste KYB/KYC, vous contribuez activement à lamaîtrise des risques liés au blanchiment de capitaux et aufinancement du terrorisme au sein de l'établissement.
Vos principales responsabilités
- RECERTIFICATION KYB DES MARCHANDS : Analyser et vérifier ladocumentation des dossiers selon les seuils et critères de risque
- IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS (UBO) : Reconstituerles chaînes de détention complexes et vérifier les structuresjuridiques des marchands.
- NAME SCREENING : Réaliser le contrôle des listes de sanctions,gels des avoirs et Personnes Politiquement Exposées (PPE) via lesoutils de filtrage automatique et traiter les faux positifs.
- ANALYSE DU PROFIL D'ACTIVITÉ : Vérifier la cohérence entre levolume de transactions estimé/réel, la nature de l'activité dumarchand et la classification de risque initiale.
- AUDIT ET VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES SITES MARCHANDS :
- Contrôler la conformité des sites web actifs des marchands(vérification des mentions légales, CGV/CGU, politique deremboursement, informations sur l'hébergeur).
- Analyser le parcours d'achat / paiement et l'adéquation entrel'activité réelle du site et l'activité déclarée lors del'onboarding.
- Détecter les anomalies d'URL (redirections suspectes, sitesinactifs ou sans tunnel de paiement, non-conformités vis-à-vis despartenaires bancaires/acquéreurs).Outils utilisés au quotidien : Lexis, CreditSafe, Jira, Google Drive,EverC.
Vous justifiez d'une expérience en tant qu'analyste KYB/KYC de deuxans minimum, idéalement acquise au sein d'un PSP, d'un établissementde monnaie électronique, d'une Fintech ou d'un établissementbancaire. Vous maîtrisez la règlementation LCB-FT ainsi que les outils descreening et bases de données financières.