About this role
Empresa ubicada en Rionegro, solicita para su equipo de trabajo, personal con experiencia mínima de 12 meses para desempeñar el cargo de oficial de cumplimiento. Formación académica: profesional en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras afines. Funciones específicas: -Diseñar, promover, desarrollar y velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno de las políticas, procedimientos y metodologías orientadas a prevenir y mitigar el riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). -Verificar que se apliquen correctamente los procesos de Debida Diligencia Intensificada en la vinculación de clientes, proveedores, empleados y socios. -Monitorear transacciones y operaciones inusuales para realizar de forma directa y autónoma el Reporte de Operaciones Sospechosas. -Coordinar las capacitaciones internas periódicas para asegurar que todo el personal conozca y aplique las polít