About this role
Fecha límite para apuntarse: 2026-09-14 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
¿Qué estamos buscando?
Objetivo Realizar investigaciones relacionadas con posibles fraudes y conductas irregulares mediante el análisis y cruce de información, identificación de patrones y recopilación de evidencias, con el objetivo de sustentar adecuadamente las conclusiones de cada caso. Asegurar que las investigaciones se desarrollen con calidad, oportunidad, objetividad y estricto apego a los principios de confidencialidad, contribuyendo a la prevención y detección de fraude interno, conflictos de interés, abuso de funciones y otras conductas irregulares.
¿Qué hará?
• Analizar e investigar casos relacionados con posibles fraudes o conductas irregulares, principalmente aquellos en los que exista sospecha de participación de empleados. • Recopilar, analizar, cruzar y documentar información proveniente de distintas fuentes para identificar comportamientos atípicos, vínculos, patrones y señales de riesgo. • Integrar las evidencias obtenidas durante las investigaciones, asegurando que las conclusiones de cada caso se encuentren debidamente sustentadas. • Analizar grandes volúmenes de información y detectar elementos relevantes que permitan profundizar o direccionar las investigaciones. • Elaborar informes de investigación claros, consistentes y con la calidad necesaria para documentar los hallazgos y conclusiones. • Escalar oportunamente los casos en los que se identifiquen elementos o indicios relevantes, conforme a los procedimientos establecidos. • Asegurar la integridad y consistencia de los expedientes, así como el cumplimiento de los tiempos establecidos para la atención de las investigaciones. • Mantener un manejo estrictamente confidencial de la información sensible relacionada con empleados, clientes e investigaciones. • Interactuar, cuando el caso lo requiera, con áreas como Prevención de Fraudes, AML/PLD, Monitoreo, Aclaraciones, Jurídico, Auditoría y Relaciones Laborales para complementar información o dar continuidad a las investigaciones.
Conocimientos y experiencia Indispensable:
• Experiencia mínima de 1 año en actividades relacionadas con investigación, prevención de fraude, PLD/AML, análisis de operaciones o funciones afines dentro del sector financiero. • Conocimiento de la operativa bancaria. • Conocimientos en prevención e investigación de fraude y/o PLD/AML. • Experiencia en análisis y cruce de información para la identificación de patrones, inconsistencias o comportamientos atípicos. • Capacidad para trabajar con volúmenes importantes de información y realizar análisis estadísticos. • Capacidad para integrar evidencias, documentar investigaciones y comunicar conclusiones de manera clara y sustentada.
Deseable:
• Alrededor de 3 años de experiencia en investigaciones, prevención de fraude, PLD/AML o actividades relacionadas. • Experiencia previa dentro de instituciones bancarias o financieras. • Conocimientos de estadística avanzada. • Experiencia o conocimientos relacionados con automatización y análisis de datos.
Conocimientos en herramientas Indispensable:
• Manejo de Excel / Google Sheets, especialmente para análisis, cruce y tratamiento de información.
• SQL, para realización de consultas y extracción/análisis de información. • Python, aplicado al análisis y tratamiento de datos. • Data Studio o herramientas similares de visualización y análisis de información. • Conocimientos o experiencia trabajando con herramientas y entornos de datos como ADA / AWS.
Formación Licenciatura Matemáticas, actuaria o afín (titulado) Maestría deseable
Competencias Capacidad analítica Atención al detalle Pensamiento crítico y criterio investigador Objetividad Confidencialidad y manejo responsable de información Comunicación escrita Orientación a resultados Colaboración
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.
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