About this role
mag 260910-OF-002 Je gaat aan de slag als Senior FEC Analist Trade Services binnen het Pre Trade Review Team. In deze rol beoordeel je complexe trade transacties voordat ze worden uitgevoerd en help je risico’s op financiële criminaliteit, trade-based money laundering en sanctieovertredingen te voorkomen. Je kijkt scherp naar klanten, handelsdocumentatie, goederenstromen en betrokken partijen en maakt risico’s tijdig inzichtelijk. Daarbij werk je nauw samen met collega’s uit Trade Finance, FEC, Sancties, Compliance en Legal. Je levert zo een directe bijdrage aan veilige internationale handel. Wat ga je doen - Je beoordeelt complexe trade transacties en maakt de bijbehorende risico’s inzichtelijk. - Je analyseert handelsdocumentatie, goederenstromen en geldstromen om signalen van TBML te herkennen en te onderzoeken. - Je doorgrondt handelsstructuren met meerdere partijen en signaleert afwijkende routes, complexe ketens, ongebruikelijke partijen en inconsistenties in documentatie. - Je beoordeelt sanctierisico’s op klant-, transactie-, goederen-, scheeps- en landniveau. - Je legt helder, onderbouwd en reproduceerbaar vast welke signalen zijn onderzocht, welke afwegingen zijn gemaakt en hoe je tot je conclusie bent gekomen. - Je maakt indien nodig een EDR aan. - Je werkt samen met collega’s en stakeholders om de kwaliteit van analyses verder te versterken. Over jou - Je bent analytisch sterk, nieuwsgierig en durft door te vragen. - Je doorgrondt complexe dossiers snel en neemt collega’s en stakeholders mee in je analyse. - Je bent een senior professional die de kwaliteit van analyses verder omhoog tilt. - Je bent een stevige sparringpartner voor collega’s en stakeholders. - Je communiceert helder en zorgvuldig in zowel Nederlands als Engels. Eisen - Je beschikt over hbo werk- en denkniveau. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen FEC, Compliance, Sancties, Trade Finance of handelsfinanciering. - Je hebt kennis van AML/CFT, Wwft en sanctiewetgeving. - Je hebt ervar.