About this role
Rotterdam / Amsterdam / Amersfoort APPLY FOR THIS JOB About this role Wil jij werken op het snijvlak van financiële criminaliteit, risicoanalyse en internationale zakelijke klanten? Als KYC Analist binnen een internationale Transaction Banking-omgeving duik je diep in de wereld van grote corporate organisaties. Je onderzoekt complexe klantstructuren, brengt mogelijke risico's in kaart en zorgt ervoor dat zakelijke relaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Je maakt onderdeel uit van een gespecialiseerd team dat zich richt op een internationale UK-clientportefeuille. Je houdt je bezig met periodieke en event-driven reviews én met het onboarden van nieuwe klanten. Daarbij krijg je veel verantwoordelijkheid en ruimte om zelfstandig tot een goed onderbouwd oordeel te komen. Een scherpe analytische blik, gezonde nieuwsgierigheid en het vermogen om de juiste vragen te stellen zijn essentieel. Als KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van diepgaande KYC- en CDD-onderzoeken naar grote corporate klanten binnen de Transaction Banking-sector. Je werkt aan periodieke en event-driven reviews en ondersteunt daarnaast bij de onboarding van nieuwe klanten. Omdat je werkt met grote internationale ondernemingen en uiteenlopende bancaire producten, kom je regelmatig complexe structuren en vraagstukken tegen. Binnen het team krijg je veel zelfstandigheid. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen dossiers, maar werkt tegelijkertijd nauw samen met collega's wanneer een casus daarom vraagt. Werklocaties: Rotterdam, Amsterdam of Amersfoort. Belangrijkste werkzaamheden en verantwoordelijkheden: - Uitvoeren van diepgaand KYC/CDD-onderzoek naar grote corporate klanten, waaronder het analyseren van bedrijfsactiviteiten, eigendomsstructuren, UBO's en relevante stakeholders. - Identificeren, analyseren en beoordelen van risico's op het gebied van onder andere witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen va...