About this role
À ce titre, vos principales missions seront les suivantes :- Réaliser le contrôle de niveau 2 des dossiers KYC à risque élevé.- Effectuer une revue critique des analyses et contrôles réalisés en première ligne.- Vérifier la cohérence, la complétude et la pertinence des informations et justificatifs présents dans les dossiers.- Analyser les structures capitalistiques complexes et vérifier l'identification des UBO.- Contrôler la prise en compte des différents éléments de risque liés à la sécurité financière.- Examiner les problématiques liées aux PEP, sanctions et dispositifs LCB-FT.- Identifier les anomalies, insuffisances ou incohérences nécessitant une reprise du dossier.- Formuler les recommandations et procéder aux escalades nécessaires conformément aux procédures internes.- Contribuer à l'amélioration de la qualité et de la robustesse du dispositif de contrôle KYC.COMPETENCES REQUISESVous disposez d'une expérience significative dans les domaines du KYC, de l'AML, de la LCB-FT ou de la sécurité financière, idéalement acquise dans un environnement bancaire ou financier.