About this role
De rol Voor ons Team Transactiemonitoring zijn wij op zoek naar een enthousiaste, analytische en ondernemende collega die (bij voorkeur) ervaring heeft met transactiemonitoring. Als Analist Transactiemonitoring heb je een belangrijke rol in het team en draag je bij aan de preventie van witwassen, fraude of het financieren van terrorisme. Het is jouw primaire taak om gesignaleerde transacties (alerts) te onderzoeken en te bepalen of deze transacties passen bij de klant. Om tot een afweging te kunnen komen raadpleeg je verschillende (online) bronnen, maar vraag je ook informatie direct bij klanten op. Met alle informatie vorm je een volledig klantbeeld en beoordeel je of de transacties passen binnen het beeld dat jij hebt gevormd. Met jouw waardevolle inzet draag je bij aan de veiligheid van Knab en onze klanten! Als Analist Transactiemonitoring ben je verantwoordelijk voor: - Het onderzoeken van transacties en hits binnen de context van de klant; - Het vormen van een klantbeeld, waarbij je diverse bronnen en hulpmiddelen tot je beschikking hebt; - Het schrijven van een analyserapport met daarin jouw bevindingen; - Het contact leggen met klanten en betrokkenen; - Het inzetten van je analytische vaardigheden bij het onderzoeken van de meest ingewikkelde dossiers; - Het nauw samenwerken met andere collega's binnen het KYC & FEC domein. Het team Je komt terecht in een ambitieus en tegelijkertijd gezellig team, waarin samenwerking van groot belang is. Er is een grote diversiteit aan kennis en kunde, waardoor iedereen een unieke set aan vaardigheden heeft. Samen vullen jullie elkaar goed aan en streven jullie collectief naar de beste prestaties. Wij hebben een goede balans tussen het hebben van een serieuze job, hard werken en gezelligheid. En dat alles binnen een krachtig en mooi team. Het team streeft ernaar zoveel mogelijk zelf organiserend te zijn en zoekt daarom iemand die proactief is en zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. ...