About this role
La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfandi, en alianza con una empresa del sector solidario, requiere para su equipo de trabajo en la ciudad de Cali un Auxiliar SARLAFT, vacante dirigida a población con discapacidad. FUNCIONES: Gestionar y analizar alertas de bajo riesgo relacionadas con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Validar la información y los documentos de clientes, proveedores y demás contrapartes, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos. Realizar consultas en listas restrictivas, bases de datos y fuentes de información para apoyar los procesos de debida diligencia. Documentar, actualizar y hacer seguimiento a los casos analizados, asegurando la trazabilidad de la información. Brindar apoyo en la ejecución de procesos relacionados con FATCA y CRS, verificando el cumplimiento de los requisitos normativos. Apoyar la preparación y atención de auditorías internas y