About this role
En Davivienda estamos buscando un(a) Analista SARLAFT Responsable de ejecutar y asegurar la correcta vinculación de clientes, garantizando el cumplimiento normativo integral y la mitigación de riesgos legales, reputacionales y de lavado de activos para la Fiduciaria. Propósito del rol: Ejecutar las actividades necesarias para la vinculación de los compradores de la línea inmobiliaria, garantizando el cumplimiento integral de las normas SARLAFT y de las políticas internas de la Fiduciaria. El rol se centra en la recepción, validación y análisis de información, la verificación en listas restrictivas y la debida diligencia del cliente, asegurando que cada proceso se realice bajo estándares de control interno y regulación vigente. Funciones principales: Gestión de Vinculación: Liderar el proceso de vinculación de compradores inmobiliarios, asegurando la recolección completa y oportuna de la documentación exigida por la Fiduciaria bajo los estándares de