About this role
TopVacaturebank.nl Transactie Monitoring Analist Randstad, Rotterdam € 2.349 - € 3.113 ⏰ 32 - 40 uren - Transactie Monitoring Analist Randstad Rotterdam Juridisch & Wetgeving Tijdelijk 32 - 40 uur € 2.349 - € 3.113 - Rapporteren Bedankt voor het melden We zullen deze melding zo snel mogelijk onderzoeken en indien nodig actie ondernemen. - Kopieren Gekopieerd solliciteer op website van werkgever Geplaatst op: 10-07-2026 Over de vacature wat bieden wij jou - Naast vakantiegeld van 8%, ook nog 11% IKB; - Werkomgeving waarin jij jezelf blijft ontwikkelen; - 32, 36 of 40 uur (4x 9 uur mogelijk); - Tijdelijke opdracht tot eind 2026; - Start jouw carriére binnen compliance; - Werken bij een toonaangevende bank. wie ben jij Om succesvol te zijn in deze rol, heb je nodig: - Minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding in een juridische, financiële criminologische of economische richting; - Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling; - Zin om je te ontwikkelen in een uitdagende omgeving; - De kennis van financiële wet- en regelgeving leren wij je! wat ga je doen Jouw dagelijkse verantwoordelijkheden als transactie monitoring analist; - Je voert zelfstandig onderzoeken uit om verdachte transacties en verdacht gedrag te detecteren; - Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een uitgebreid beeld van de klant en hun transactiegeschiedenis te verkrijgen; - Je documenteert je bevindingen in overzichtelijke rapporten; - Als de transacties niet afdoende kunnen worden verklaard met de beschikbare informatie, stel je vragen op die aan de klant zullen worden voorgelegd door ons speciale Client Outreach Team (COT). Je hebt zelf geen direct klantcontact; - Na ontvangst van de antwoorden van de klant, analyseer je deze antwoorden en verwerk je ze in je lopende onderzoek; - Als een transactie als verdacht of ongebruikelijk wordt beoordeeld, onderneem je de noodzakelijke sta...