About this role
La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfandi, en alianza con una empresa del sector, requiere para su equipo de trabajo en la ciudad de Cali un(a) Auxiliar SARLAFT FID, vacante dirigida a población con discapacidad. FUNCIONES • Gestionar y analizar alertas de bajo riesgo generadas por el sistema de monitoreo transaccional. • Realizar la depuración inicial de alertas, descartando falsos positivos con base en criterios definidos. • Validar la información del cliente y de las operaciones asociadas a cada alerta. • Consultar listas restrictivas y fuentes abiertas como parte del análisis preliminar. • Documentar la gestión realizada sobre cada alerta en las herramientas establecidas. • Escalar oportunamente al Analista SARLAFT Alertas con señales de riesgo en Casos que superen su nivel de análisis. • Apoyar la actualización de bases de datos y registros de monitoreo. • Apoyar el cumplimiento de los procesos FATCA y CRS. • Brindar soporte en los diferen