About this role
What You Can Expect:
Garantizar el cumplimiento de la Circular 170, mediante el análisis, validación y control de la información de clientes, contribuyendo a la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas.
• Gestionar la recolección y validación de hojas de vida de clientes y sus soportes a nivel nacional. • Verificar la consistencia de la información, generando alertas ante posibles riesgos o inconsistencias. • Coordinar y validar visitas físicas, estudios de seguridad y estudios de crédito. • Analizar información de clientes frente a su operación, asegurando cumplimiento normativo antes de aprobación.
What You Bring:
• Formación en Riesgos, Gestión Documental, Archivo, Asistencia Administrativa, Ciencias Económicas o Carreras Afines, Equivalente Con Experiencia Laboral. • Experiencia en procesos de cumplimiento, SARLAFT o validación documental • Alta capacidad de análisis, atención al detalle y gestión de información • Conocimiento en normativa de prevención LA/FT (deseable Circular 170).